Une saisie record de bitcoins réalisée par les Etats-Unis
Le ministère de la justice américain a annoncé la mise en examen du président d'un consortium cambodgien pour son rôle dans une opération criminelle d'escroqueries en ligne. Une saisie de 12,3 milliards d'euros en bitcoins a également été effectuée.
Une vaste opération contre l'arnaque aux sentiments
Chen Zhi, 38 ans, est accusé d'être à la tête d'un réseau d'escroqueries dites au "pig butchering". Il s'agit de gagner la confiance des victimes via des messageries électroniques, souvent en entretenant une relation romantique. Ces escrocs incitent ensuite les victimes à investir dans de faux placements en cryptomonnaies ou à leur verser de l'argent.
Ces arnaques, redoutablement efficaces, rapportent des dizaines de milliards de profits chaque année. Les petites mains de ces réseaux, souvent issues de trafics d'êtres humains, travaillent dans des conditions proches de l'esclavage pour des groupes principalement situés en Asie du Sud-Est. ## Accusations multiples contre Chen Zhi
Chen Zhi, originaire de Chine, fait l'objet d'accusations aux Etats-Unis pour des activités criminelles présumées, telles que le travail forcé, le blanchiment d'argent, la fraude à l'investissement et le vol. Les autorités américaines affirment que Prince Group, une entreprise possédant environ cent sociétés, aurait été utilisé comme une façade légale pour ses activités illicites.
Enquête en cours
Bien que Chen Zhi ne soit pas en détention, les enquêteurs le recherchent activement. De plus, il est soupçonné d'avoir joué un rôle d'intermédiaire pour les services de renseignement chinois. Les autorités américaines ont confisqué environ 12,3 milliards d'euros en bitcoin liés au groupe, établissant ainsi la plus grande saisie jamais réalisée par le ministère de la justice américain. En parallèle, environ 150 millions d'euros de biens immobiliers ont été saisis à Londres dans le cadre de la même procédure.