Vaste coup de filet contre un réseau d'arnaques en ligne
Neuf individus ont été appréhendés à Limassol, en conformité avec les demandes des juges d'instruction français. Ce groupe mafieux, ciblant principalement la France et la Belgique, aurait détourné près de 700 millions de dollars, selon les informations fournies par le parquet de Paris.
Interpellations et saisies
L'opération menée entre le 27 et le 30 octobre a conduit à l'arrestation de neuf personnes à Chypre, en Allemagne et en Espagne. Les enquêteurs ont réalisé des saisies totalisant 1,5 million d'euros en liquide, ainsi que des fonds dans des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptoactifs. Des montres de luxe d'une valeur de plus de 100 000 euros ont également été confisquées.
Objectif des arnaques et blanchiment d'argent
Le réseau visait essentiellement les individus chargés de blanchir l'argent provenant des arnaques à l'investissement. Les victimes étaient attirées par des placements à rendement élevé qui s'avéraient être des faux, permettant aux escrocs de s'enrichir frauduleusement. Les fonds obtenus étaient ensuite blanchis, notamment via la blockchain, pour un montant estimé à environ 700 millions de dollars (610 millions d'euros), comme l'a précisé le parquet de Paris. ## Opération des autorités contre un réseau d'escroquerie
Une opération conjointe menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) française, les autorités belges et chypriotes, avec le soutien d'Eurojust, a visé un réseau d'escroquerie opérant en France et en Belgique.
Enquête et méthodes des escrocs
L'enquête, initiée en 2023 suite aux plaintes déposées par les victimes, a révélé que les escrocs utilisaient diverses techniques telles que des publicités mensongères sur les réseaux sociaux, du démarchage téléphonique et des faux témoignages impliquant des célébrités pour inciter les victimes à effectuer des virements en cryptomonnaies sans possibilité de récupérer leurs fonds.
Développement des escroqueries et impact
Ces escroqueries aux faux placements, à travers des publicités frauduleuses notamment sur les réseaux sociaux, se sont intensifiées ces dernières années en France. Des annonces fausses impliquant des médias reconnus comme Le Monde continuent d'être diffusées, provoquant des préjudices financiers considérables pour les victimes.