Monaco renforcée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : Des mesures nécessaires et des critiques à prendre en compte

Monaco ajouté à la liste grise du GAFi

Des critiques et des progrès nécessaires

Reconnaissance de l’amélioration dans la lutte contre le terrorisme

Renforcement des lois antiblanchiment à Monaco

Le Conseil national monégasque adopte neuf nouvelles lois en seize mois

Le Conseil national monégasque a récemment adopté neuf nouvelles lois en seize mois afin de renforcer l’efficacité de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les dernières lois adoptées en mars visent principalement à renforcer l’Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF) et l’arsenal juridique antiblanchiment.

Mise en œuvre des mesures et coopération internationale

Malgré ces avancées législatives, plusieurs sources locales soulignent la difficulté de mettre en application immédiatement ces mesures, en raison notamment du manque de personnel monégasque qualifié pour renforcer les équipes. Monaco a déjà figuré sur une liste grise des paradis fiscaux de l’OCDE en 2009, avant d’en être retirée après avoir lancé une grande opération de transparence et signé des accords de coopération fiscale avec de nombreux pays.

Classement du GAFI et vigilance nécessaire

Le Groupe d’action financière (GAFI) identifie trois pays à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les plaçant sur liste noire, ainsi que vingt et un autres justifiant une surveillance renforcée, figurant sur liste grise. Cette situation souligne l’importance pour Monaco de rester vigilante et de poursuivre ses efforts dans la lutte contre ces pratiques criminelles.