KuCoin : Accusée de blanchiment d'argent par les Etats-Unis, que risque la plate-forme d'échange de cryptomonnaies ?

Accusations de blanchiment d’argent : KuCoin mise en examen par les Etats-Unis

Le ministère de la justice américain a mis en examen la plate-forme d’échange de cryptomonnaies KuCoin ainsi que ses fondateurs pour leur rôle présumé dans le blanchiment d’argent. Les accusations portent sur un montant d’au moins 5 milliards de dollars transité par la plate-forme sans mesures de lutte contre le blanchiment.

Des accusations graves et des manquements à la législation

Les procureurs fédéraux accusent KuCoin de ne pas avoir mis en place les procédures nécessaires pour empêcher ses services d’être utilisés à des fins illégales. Depuis sa création en 2017, l’entreprise aurait sciemment échoué à mettre en place des outils de vérification d’identité des clients et à signaler des transactions suspectes aux autorités, en violation de la loi américaine.

Des fonds douteux à hauteur de plusieurs milliards de dollars

Les enquêteurs estiment que KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars de fonds douteux, dont une grande partie aurait été retirée de la plate-forme. Cette affaire met en lumière les lacunes des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent mises en place par l’entreprise, qui aurait ainsi facilité des activités de blanchiment illégal.

KuCoin riposte face aux accusations d’enquête américaine

L’entreprise assure la sécurité des actifs de ses utilisateurs

L’entreprise KuCoin a réagi aux récentes accusations de dissimulation de données par les autorités américaines en affirmant que ses activités se poursuivent normalement. Elle a également assuré que les actifs de ses utilisateurs sont parfaitement sécurisés malgré les événements en cours.

KuCoin enquête sur les détails de la mise en examen

KuCoin a déclaré qu’elle examinait les détails de l’enquête avec ses avocats et qu’elle était déterminée à respecter les lois et régulations de tous les pays. Cependant, le cours du token KuCoin a connu une baisse d’environ 12% suite aux annonces du ministère de la justice américain.

Les antécédents de KuCoin face aux autorités américaines

Les enquêteurs américains accusent KuCoin d’avoir dissimulé le nombre de ses utilisateurs aux Etats-Unis afin d’éviter de se conformer à certaines obligations imposées aux grandes plates-formes financières. Cette affaire n’est pas la première pour KuCoin, qui avait déjà fait l’objet d’une procédure de l’Etat de New York pour des motifs similaires. Cette affaire s’était soldée par une amende de 22 millions de dollars et la fermeture de la branche new-yorkaise de l’entreprise à la fin de 2023.

KuCoin, qui est l’une des principales plates-formes d’échange de cryptomonnaies au monde selon CoinMarketCap, affiche un volume d’échanges de 2 milliards de dollars par jour et revendique 30 millions d’utilisateurs dans le monde.