Tornado Cash : Le cofondateur arrêté par la justice américaine dans le scandale du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies

Un cofondateur de Tornado Cash arrêté par la justice américaine

Ce 23 août, les autorités américaines ont procédé à l’arrestation de Roman Storm, cofondateur du service de cryptomonnaie appelé Tornado Cash. Ce service, connu comme un “mixeur”, permet d’anonymiser les transactions en cryptomonnaies afin de faciliter le blanchiment d’argent. Roman Storm est de nationalité américaine et a été arrêté à Washington.

Un service sous le radar de la justice américaine depuis un an

Depuis un an, Tornado Cash est surveillé de près par les autorités judiciaires américaines. Il est soupçonné d’avoir contribué à d’importants blanchiments d’argent au profit de groupes criminels et de hackeurs étatiques. Les enquêteurs estiment que le service a été utilisé pour blanchir plus d’un milliard de dollars de cryptomonnaies provenant de vols ou d’autres sources illégales.

Des conséquences pour les cofondateurs de Tornado Cash

Outre l’arrestation de Roman Storm, Roman Semenov, l’autre cofondateur de Tornado Cash et citoyen russe résidant à Dubaï, a été placé sur la liste des personnes sanctionnées par le gouvernement américain. Cette liste limite les mouvements financiers et les interactions commerciales avec les personnes qui y figurent. Le troisième cofondateur, Alexey Pertsev, avait déjà été arrêté aux Pays-Bas en août 2022 et inculpé pour blanchiment d’argent.

Les autorités américaines soupçonnent également Tornado Cash d’avoir permis le transit de plusieurs centaines de millions de dollars de cryptomonnaies piratées par le groupe Lazarus, un groupe de cybercriminels d’État dont les fonds sont supposés financer directement les programmes militaires en Corée du Nord.

Tornado Cash : la justice américaine valide les sanctions malgré les contestations

La décision de placer Tornado Cash sur la liste des entreprises sanctionnées par les États-Unis en août 2022 a été maintenue par la justice américaine, malgré les protestations et les arguments présentés par plusieurs personnalités et entreprises du secteur des cryptomonnaies. Cette décision a interdit aux entreprises et particuliers américains d’utiliser les services de Tornado Cash ou de conclure un contrat avec la société.

La contestation de la nature du service : un argument rejeté

Un groupe d’investisseurs, soutenu financièrement par la société d’échange de cryptomonnaies Coinbase, avait lancé un recours contre cette décision, contestant la qualification de Tornado Cash en tant que service et soutenant qu’il s’agissait simplement d’un logiciel dont les créateurs ne pouvaient être tenus pour responsables de son utilisation. Cependant, la justice américaine a rejeté cet argument et a validé le placement de Tornado Cash sous sanction.

Les créateurs persistent dans leur ligne de défense

Malgré cette décision, les créateurs de Tornado Cash maintiennent leur position. L’avocat de Roman Storm, l’un des créateurs du service, a déclaré à l’agence Bloomberg que l’inculpation de son client était “dangereuse” car il n’a fait qu’aider à la création d’un logiciel. Cette affirmation met en évidence la détermination des créateurs de Tornado Cash à défendre la nature de leur service et à contester les accusations portées à leur encontre.

Source :

Bloomberg.